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EXPERTISE NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES LOGÍSTICAS DE ALTA COMPLEXIDADE

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Administração

Nome Posição Data da Última
Eleição
Prazo do
mandato
Presidente do Conselho de Administração (independente) 28/04/2017 AGO 2019

Atuou como Diretor da Área de Madeira, Celulose e Meio Ambiente, exerceu os cargos de Superintendente (Madeira e Celulose), Gerente de Departamento de Estudos e Projetos, Gerente de Assessoria na empresa Companhia Vale do Rio Doce, no período de 1977 a 1989; nas empresas Celulose Nipo-Brasileira S/A – CENIBRA e Florestas Rio Doce S/A exerceu cumulativamente a função de Diretor Presidente de 1989 a 1990; como Diretor da área de Produtos Florestais, Meio Ambiente e Metalurgia (Siderurgia e Alumínio) da Companhia Vale do Rio Doce de 1990 a 1993; como Diretor Superintendente da Bahia Sul Celulose S.A. de 1993 a 2001; como Diretor Superintendente da Suzano Papel e Celulose S/A de 2001 a junho/2006; e desde julho/2006 atua como Membro do Comitê de Gestão do Conselho da empresa Suzano Papel e Celulose S/A. É formado em engenheiro químico pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

Vice-Presidente do Conselho de Administração 28/04/2017 AGO 2019

Membro titular e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Tegma desde março de 2007. Além disso, Evandro Luiz Coser ocupou o cargo de Diretor Presidente da Coimex Empreendimentos e Participações Ltda. (“Coimexpar”), holding do Grupo Coimex, de maio de 2004 a janeiro de 2011. Atualmente ocupa o cargo de Vice- Presidente do Conselho de Administração da Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., considerada controladora direta do emissor.

Conselheiro 28/04/2017 AGO 2019

Atuou como gerente comercial/operacional da Transportadora Sinimbu Ltda. ("Sinimbu"), de junho/1971 a agosto/1991, tendo se tornado sócio da Sinimbu em 10/9/1991. Foi Diretor-Presidente da empresa Axis Sinimbu Logística Automotiva Ltda., de 05/02/1998 a 05/02/2001. Em 05/02/2001, foi nomeado Presidente do Conselho de Quotistas da Axis Sinimbu Logística Automotiva Ltda., cuja razão social foi alterada para Tegma Gestão Logística Ltda., em 12/04/2002, exercendo essa função até 26/03/2007. Em julho de 2008 fundou a empresa Mandarim Locação de Veículos Ltda. (“Madarim”). Atua como administrador das empresas: Autman Locação de Veículos Ltda., Mandarim, Itavema Itália Veículos e Máquinas Ltda., Sinimpart Participações Financeiras Ltda, etc. É formado em administração de empresas pelo Instituto de Ensino Superior Senador Flaquer.

Conselheiro 28/04/2017 AGO 2019

Em janeiro de 1981 iniciou sua vida profissional trabalhando na Transportadora Sinimbu, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Em julho de 1984 fundou a Sinimplast, empresa que atua no ramo de embalagens plásticas com sede em Diadema, São Paulo. Em 1990 adquiriu a concessionária de veículos automotores da marca Fiat “Itavema”, dando início à sua atuação no ramo. Como presidente do Grupo Itavema, o Sr. Mario Sergio Moreira Franco foi nomeado concessionário de veículos automotores das marcas Ford, GM, Volkswagen, Peugeot, Renault, Nissan, Toyota, Mercedes, Mitsubishi, Volvo, Land Rover, Chrysler, Jeep, Alfa Romeo, Yamaha, Suzuki. Em 2006 ele fundou a Dafra da Amazônia Indústria e Comércio de Motocicletas Ltda., com objeto social de exploração de comercialização de veículos automotores de duas rodas.

Conselheiro 28/04/2017 AGO 2019

Membro titular do Conselho de Administração da Tegma desde março de 2007. Além disso, Orlando Machado Júnior ocupou o cargo de Diretor Vice-Presidente Executivo da Coimex Empreendimentos e Participações Ltda. (“Coimexpar”), holding do Grupo Coimex, de maio de 2004 a janeiro de 2011. Atualmente ocupa o cargo de Presidente da Coimex Empreendimentos e Participações Ltda. A Coimex Empreendimentos e Participações Ltda. integra o grupo de acionistas do emissor.

Conselheiro independente 28/04/2017 AGO 2019

Na empresa Marcopolo S.A. (empresa que atua no ramo de indústria e comércio de carrocerias para ônibus), atua como membro independente do Conselho de Administração desde 29/03/2012, tendo sido eleito Presidente do Conselho de Administração em 31/03/2016, data em que também passou a integrar o Comitê de Estratégia e Inovação. Foi membro do Comitê de RH e Ética de março de 2012 a março de 2016. Na empresa Dana Indústria Ltda. (empresa do setor de autopeças, fornecimento de produtos de trem de força e componentes de motores para montadoras de veículos), até 2012 foi Diretor Vice-Presidente, responsável pela disciplina e desenvolvimento de negócios e vendas para a América do Sul, onde desenvolveu e coordenou a gestão de vendas e contratos de longo prazo com os principais clientes. É formado em administração de empresas e contabilista. Participou dos seguintes cursos: Executive Development Program from University of Michigan Business School, de 1999 a 2000; Corporate Finance Development Program, em 2011; FGV – Internacional Business Development, em 2002; TPS – Lean Manufacturing – Toyota, em 2007; e, em 2012, completou o curso para Conselheiro de Administração ministrado pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC.

Conselheiro Suplente 28/04/2017 AGO 2019

Atuou como Diretor Administrativo e Financeiro da Transportadora Sinimbu no período de 1973 a 1983; Sócio diretor da Minas Alimento em Belo Horizonte de 1983 a 2001 e atuou de Outubro de 2001 à Dezembro de 2013, no Grupo Itavema como Diretor Financeiro. Atualmente é sócio-administrador da empresa “Seg Seguro Corretora” e atua como empresário nesse ramo. É formado em Administração de Empresas pela Fumec- Fundação Universitária Mineira de Educação e Cultura e Curso de pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas de São Paulo.

Conselheiro Suplente 28/04/2017 AGO 2019

Desde 16 de abril de 1991 ocupa o cargo de Diretora da Cia Importadora e Exportadora Coimex, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.163.699/0001-20 e NIRE sob o nº. 35.300.387.848. A principal atividade da Cia Importadora e Exportadora Coimex é a importação e exportação de Commodities. A Cia Importadora e Exportadora Coimex tem como acionista majoritária a Itaguaçu Comércio de Participações S/A (CNPJ/MF nº 01.225.409/0001-79) a qual, por sua vez, detém a maioria das quotas da Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., controladora direta do emissor.

Conselheiro Suplente Independente 28/04/2017 AGO 2019

Experiência de mais de 20 anos atuando como executivo, para grandes corporações, destacando-se os trabalhos que realizou no Board do Banco Santander, Citibank e McDonald’s. Presidente da MESA Corporate Governance onde há mais de 15 anos atua como consultor em projetos de reestruturação organizacional, turnaround, fusão e aquisição de empresas, planejamento estratégico e sparring para posições de C-Level e conselheiros. Presidente do Comitê Estratégico de Governança Corporativa da Câmara Americana em São Paulo e membro de diversos Conselhos de Administração. É formado em administração de empresas, e pós-graduado em administração de empresas pela FGV-SP, com certificação pelo Independent Board Member e pelo Director Consortium das Universidades de Chicago, Stanford e Wharton. Autor do livro “A Dimensão Humana da Governança Corporativa”, “Conselhos que perpetuam empresas” e co-autor de “A família empresária”, dentre outros. É professor convidado da FDC, FGV e BSP, além de membro do FBN – Family Business Network (com sede em Lausanne – Suiça) e do ICGN – International Corporate Governance (com sede em Londres – Inglaterra).

Conselheiro Suplente 28/04/2017 AGO 2019

Desde 30/04/1999 ocupa o cargo de membro titular do Conselho de Administração da Cia Importadora e Exportadora Coimex, sociedade por ações inscrita no CNPJ/MF sob o nº 28.163.699/0001-20 e NIRE sob o nº. 35.300.387.848. A principal atividade da Cia Importadora e Exportadora Coimex é a importação e exportação de Commodities. A Cia Importadora e Exportadora Coimex tem como acionista majoritária a Itaguaçu Comércio de Participações S/A (CNPJ/MF nº 01.225.409/0001-79) a qual, por sua vez, detém a maioria das quotas da Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., controladora direta do emissor.

Conselheiro Suplente 28/04/2017 AGO 2019

Atua como professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Em 2006 assumiu a administração da empresa Dafra da Amazônia. É formado em física pela PUC-Rio, tendo obtido seu Ph. D. pela Universidade de Reading, Inglaterra.

Conselheiro suplente independente 28/04/2017 AGO 2019

Atuou como Controller, Gerente de Preços, Gerente de Mercado e Planejamento de Produção, Gerente de Análise de Lucro e Gerente de Planejamento Financeiro da Volkswagen do Brasil, Autolatina Brasil e Ford Brasil, no período de maio/1984 até maio/2001; atuou como Gerente Executivo de Finanças e Administração do Banco Volkswagen, da Volkswagen Corretora de Seguros e do Consórcio Nacional Volkswagen, de maio/2001 até outubro/2003; atuou como Diretor Presidente do Banco Volkswagen, da Volkswagen Corretora de Seguros e do Consórcio Nacional Volkswagen no período de novembro/2003 até julho de 2016; atualmente é Conselheiro do Grupo Disal desde fevereiro/2017, Presidente do Conselho Consultivo da Cocal Energia Responsável desde setembro/2016, Presidente do Conselho Consultivo da Sharewater Uso Racional da Água desde setembro/2016, e Consultor da Diretoria da LeasePlan Arrendamento desde setembro/2016. Participação em Associações: (a) Presidente da ANEF – Associação das Empresas Financeiras das Montadoras (10-16); (b) Vice-Presidente da ACREFI – Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento (12-16); (c) Vice-Presidente da ABBI – Associação Brasileira de Bancos Internacionais; e (d) Membro do Conselho de Autorregulação da FEBRABAN – Federação Brasileira de Bancos. É formado em administração de empresas, com ênfase em finanças pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas; curso de mestrado em administração, ênfase em finanças pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas; Skills, Tools and Competences, pela J.L. Kellogg School of Managemente at Northwestern University (USA) e Fundação Dom Cabral (Brasil); e Advanced Management Program, pela Insead (França) e Fundação Dom Cabral Cabral (Brasil).

Nome Posição Data da Última Eleição Prazo do mandato
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores 27/01/2017 26/01/2019

O Sr. Gennaro Oddone é economista e atua como Diretor Presidente e de Relações com Investidores na Companhia desde 25/06/2015. O Sr. Gennaro Oddone atuou como Diretor Presidente da Tegma entre fev/2003 a dez/2013, como Superintendente de 2004 a 2007 e como Diretor Administrativo-Financeiro de 1999 a 2004 da Tegma Gestão Logística Ltda.; como Diretor de Controle e Finanças da Panex S.A. Indústria e Comércio de abril/1995 a julho/1999; como Sócio da Brascon Consultoria e Treinamento S/C Ltda. de março/1991 a março/1995; como Diretor Administrativo e Financeiro da Brazul Transportes Ltda. de julho/1988 a junho/1990; como Gerente Financeiro da Agro-Pecuária Cônsul S/A - empresa do grupo Brasmotor de janeiro/1986 a junho/1988 e como Assessor Financeiro da Brasmotor S/A de abril/1980 a dezembro/1985. É graduado em economia com mestrado pela Faculdade de Administração e Economia da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica no Estado de São Paulo), com especialização em Finanças pela New York University. É professor de Finanças do curso de Pós-Graduação da Universidade de São Caetano do Sul - USCS e participante do Conselho de Administração da ANEFAC. O Sr. Gennaro Oddone já ocupou cargos de administração em companhias abertas.

Diretor Administrativo-Financeiro 27/01/2017 26/01/2019

Exerceu o cargo de Diretor Administrativo e Financeiro da VBC Energia S.A. de novembro de 2000 a julho de 2006. Atuou como Diretor Financeiro e de Desenvolvimento de Novos Negócios da Coimex Empreendimentos e Participações Ltda., acionista controladora da Companhia, no período de julho de 2006 a junho de 2014. Ocupou o posto de CEO do Grupo Encalso Damha de agosto 2014 a julho de 2015 e por último, entre setembro de 2015 e maio de 2016 foi sócio diretor na Praxys Consultoria Financeira & Negócios. É graduado em administração de empresas pela Universidade de São Paulo (USP), e tem MBA em Finanças Corporativas pelo Ibmec, em São Paulo-SP. O Sr. Ramón Pérez Arias Filho já ocupou cargo de administração em companhias abertas, como membro suplente do Conselho de Administração..

Diretor sem designação específica 24/08/2017 26/01/2019

Brasileiro, formado em Administração de Empresas – Universidade São Paulo / Santana. Atua na área de Recursos Humanos há mais de 28 anos em empresas como GRSA, Concretex, RA Catering e International Meal Company (Grupo IMC). Atualmente é Diretor de Recursos humanos na Tegma desde outubro de 2016.

Nome Posição Data da Última Eleição Prazo do mandato
Membro efetivo 28/04/2017 AGO 2018

Marcello Joaquim Pacheco, advogado, o Sr. Marcello foi eleito para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia em 28/04/2015. É bacharel em Direito pela Universidade São Francisco USF 1995. Possui especializações em Direito Societário pela FGV 2008/2009, Administração Financeira FGV 2010 e Controladoria FGV 2012. Coordenador da Escola Superior de Advocacia, Mairiporã/SP, Tesoureiro da Ordem dos Advogados do Brasil, Subsecção 290º - São Paulo/SP, Diretor-Executivo da Marpache Serviços Especializados em Administração desde 2009. Associado ao Instituto Brasileiro de Governança Corporativa IBGC. O Sr. Marcello atua como Conselheiro de Administração da Companhia Energética de Brasília – CEB (2015/2017); Conselheiro Fiscal titular da TRIUNFO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. (2014/2015); Conselheiro Fiscal Titular da ROSSI RESIDENCIAL S.A. (2013/2016); Conselheiro Fiscal Suplente da TÊXTIL RENAUXVIEW S.A. (2014/2015); Conselheiro Fiscal Suplente da VALID S.A. (2015/2016); Conselheiro Fiscal Suplente da Grendene S.A.; Conselheiro Fiscal Suplente da Tegma S.A. (2015/2016). Ainda, o Sr. Marcello atuou como Conselheiro Fiscal Titular da AES Tietê S.A. (2009/2010); Secretário do Conselho Fiscal da Anhanguera Educacional S.A. (2009); Secretário do Conselho Fiscal da M&G Poliéster S.A. (2007/2009); Conselheiro Fiscal Titular do Banco Pine S.A. (2008/2009).

Membro Efetivo 28/04/2017 AGO 2018

Mauro Stacchini Jr., brasileiro, contador, eleito para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia em 30/04/2013. Atua como Perito Contador Judicial da 1ª, 12ª, 13ª, 14ª, 21ª, 25ª e 39ª Varas Cíveis do Fórum Central da Capital, da 8ª e 10ª Varas da Família do Fórum Central e em diversas varas cíveis da Justiça Federal em São Paulo e de foros regionais da Capital e de São Bernardo do Campo, no período de março de 1987 até a presente data. É sócio-diretor da Actual Consultoria Ltda. e da Actual Perícias Ltda., desde março de 1987 até a presente data, tendo a seu cargo a área técnica, desenvolvendo trabalhos na área pericial contábil junto a escritórios de advocacia. Atuou como Diretor financeiro da Datalógica Comércio e Softwares Ltda. no período de setembro de 1986 a março de 1987. Atuação como presidente do conselho fiscal da Melpaper S.A. no período de 2006 a 2010; atuação como conselheiro fiscal da Rohr S.A. Estruturas Tubulares desde 2009; atuação como conselheiro fiscal da Associação Antroposófica de São Paulo no período de 2004 a 2007.

Membro Suplente 28/04/2017 AGO 2018

Luiz Alexandre Tumolo, brasileiro, contador, eleito para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia em 30/04/2013. Atua como Perito Contador Judicial da 1ª, 2ª, 4ª e 5ª Varas Cíveis, da 1ª e 2ª Varas da Família e Sucessões e do Juizado Especial do Foro do Jabaquara-SP, da 8ª Vara Cível e da 4ª Vara da Família e Sucessões do Foro de Santana-SP, da 1ª Vara Cível do Foro de Pinheiros-SP, da 1ª, 3ª, 5ª, 20ª, 37ª e 38ª Varas Cíveis do Foro Central-SP, da 3ª Vara Cível do Foro de Cotia-SP e da 2ª e 3ª Varas Cíveis do Foro de Osasco-SP, no período de maio de 1994 até a presente data. É sócio-diretor da Actual Consultoria Ltda. e da Actual Perícias Ltda., desde maio de 1994 até a presente data, tendo a seu cargo a área técnica, desenvolvendo trabalhos na área pericial contábil junto a escritórios de advocacia. Atuou como Supervisor sênior do depto. de auditoria da KPMG Peat Marwick no período de agosto de 1987 a abril de 1994. Participação como instrutor em seminários internos de contabilidade, auditoria e consultoria, ministrados ao staff técnico da KPMG.

Membro Efetivo 28/04/2017 AGO 2018

Rubens Barletta, brasileiro, advogado, eleito para o cargo de membro efetivo do Conselho Fiscal da Companhia em 30/04/2013. Atuou na qualidade de sócio da sociedade de advogados Augusto Lima S/C no período de 17/02/1989 até 31/12/2008. A partir de 05/01/2009 atuou como advogado autônomo até 17/06/2009 na sociedade de advogados Barletta, Schubert e Luiz Sociedade de Advogados e desde 18/06/2009 atua como sócio na sociedade de advogados Barletta, Schubert e Luiz Sociedade de Advogados, com área de abrangência no Direito Civil, Empresarial, Societário, Consumidor, Bancário e Processual Civil. Atua como membro efetivo do Conselho Fiscal, eleito, sucessivamente, nas Assembleias Gerais Ordinárias realizadas a partir de abril de 1999, das seguintes empresas: Suzano Papel e Celulose S.A., Banco Alfa de Investimento S.A., Alfa Hodings S.A.

Membro Suplente 28/04/2017 AGO 2018

José Nicolau Luiz, brasileiro, advogado, eleito para o cargo de membro suplente do Conselho Fiscal da Companhia em 30/04/2013. Atua desde junho 2009 na qualidade de sócio da sociedade de advogados Barletta, Schubert e Luiz Sociedade de Advogados com área de abrangência no Direito Civil, Empresarial, Societário, Consumidor, Bancário e Processual Civil. Atuou como advogado autônomo de março/2001 até maio/2009 desenvolvendo diversas atividades na área de Direito Constitucional, Civil, Família, Empresarial, Societário, Bancário, Consumidor e Processual Civil. Atuou como professor de graduação (área de abrangência Direito Processual) e membro de Comissão Organizadora de Evento Científico-Jurídico do Centro Universitário Luterano de Palmas CEULP/ULBRA no período de 2003 a fevereiro de 2005. Atuou como membro suplente do Conselho Fiscal das empresas Polipropileneo S.A. (de abril/1997 até abril/1998) e Polipropileno Participações S.A. (de abril/1997 até abril/1998).

Nome Posição Data da Última Eleição Prazo do mandato
Fernando Luiz Schettino Moreira Membro Efetivo 05/11/2015 n/a
Márcio José Ferreira Membro Efetivo 05/11/2015 n/a
Vanessa Claro Lopes Membro Efetivo 05/11/2015 n/a

 

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